Pasa en Venezuela

Detienen a la esposa y al hijo de Roberto Rincón por blanqueo

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Agentes policiales detuvieron en Madrid a uno de los hijos del venezolano Roberto Enrique Rincón Fernández, José Roberto Rincón Bravo, y a su madre María Lila Bravo, en el marco de una operación contra blanqueo de capitales procedentes de PDVSA, informa El Mundo.

La detención fue realizada por agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (Udef) de la Policía, en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción, por orden del Juzgado de Instrucción número 27 de Madrid.

Asimismo, de acuerdo a El Confidencial, están previstas más detenciones y registros en una investigación en la que trabajan dos juzgados de Madrid junto a Portugal y Andorra.

También se registró una propiedad del empresario y banquero portugués Joao Espirito Santo en el operativo, la conocida como La Encomienda de la Losilla, una finca del entorno de 500 hectáreas situada en las inmediaciones de Chinchón (Madrid) . La Losilla es una de las propiedades más lujosas de España, con un precio estimado de unos 25 millones de euros. La planta de la casa tiene más de 2.800 metros cuadrados habitables y la finca tiene más de 400 hectáreas en el entorno del Parque Natural del Alto Tajo, según el diario español.

“Esta operación policial se enmarca dentro de una investigación inicial que abrió en España la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela a mediados de 2017, y que hace apenas unos meses pasó a manos del juzgado madrileño. La instrucción arrancó a partir de una denuncia por blanqueo contra directivos que gestionaron PDVSA en la época de Hugo Chávez. En concreto, contra el que fuera su presidente y embajador de Venezuela en la ONU entre 2014 y 2017, Rafael Ramírez, entre otros. La juez se inhibió a favor del Juzgado de Instrucción número 27 de Madrid, que es el encargado ahora de investigar las transferencias hechas, presuntamente, para blanquear dinero desde terceros países a cuentas españolas. Algunas de ellas, procedentes de Estados Unidos, según precisaron fuentes jurídicas”, reseña el diario español.

Los investigados están relacionados con el sector enérgetico en Venezuela y venían sobornando a funcionarios para ser favorecidos con contratos públicos, según la propia confesión de Rincón Fernández ante la Justicia estadounidense tras ser detenido en 2015.

Ahora se conoce que su hijo está vinculado a “cuatro sociedades españolas domiciliadas en Madrid, según los datos que obran en el Registro Mercantil. José Roberto Rincón Bravo es administrador único de Global Maghas, Producciones Cinematográficas Venezolanas Miranda, Tradequip España Inspección y Logística, y Cibaria Gourmet. La primera en fundarse fue Tradequip España, en 2012. En la actualidad, tiene sólo dos empleados y es propiedad de la sociedad venezolana Tradequip Venezuela. No obstante, el accionista mayoritario de la Tradequip española fue Beltway Industries, empresa domiciliada en Houston (Texas), en cuya administración interviene el magnate Rincón y sus dos hijos, José Roberto y Ricardo. Global Maghas nació en 2013 como empresa dedicada a la producción agrícola y ganadera, según el Registro Mercatil. Producciones Cinematográficas, en 2014; y Cibaria Gourmet, dedicada a la organización de convenciones y feria de muestras, en 2015″.

El nombre de José Roberto Rincón acaparó la atención de los medios en octubre de 2015 por la lujosa ceremonia en la que contrajo nupcias con Elizabeth Farroh. A la celebración acudieron más de 250 invitados que disfrutaron de caviar, champagne y otras delicateses. Varios invitados fueron llevados en dos vuelos chárter pagados por la familia de origen maracucho.

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