Pasa en Venezuela

Nuevos bloqueos y órdenes de captura por “Operación Manos de Papel”

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El fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó que 107 personas de las 112 detenidas por la operación “a gran escala” Manos de Papel ya han sido presentadas en tribunales por “captación indebida, difusión de información falsa, legitimación de capitales y asociación para delinquir”.

Y refirió que han sido bloqueadas 1.382 cuentas bancarias que en totalidad suman la cantidad de tres billones de bolívares. Mientras que en efectivo, dijo, se incautaron 54 millones 967 mil bolívares y 15 mil dólares.

En cuando a la segunda fase que inició ayer, apuntó que se logró desmontar tres casas de remesas ilegales: Intercash, RapidCambio y Airtm cuyas cuentas matrices están en Estados Unidos, pero también en Panamá y Chile.

El Ministerio Público venezolano sostiene que estas casas funcionaban a través de páginas web registradas en el exterior, así como en cuentas de redes sociales. Además, utilizaban cuentas bancarias internacionales en Estados Unidos, Chile, Ecuador y Panamá.

Estas empresas estarían relacionadas con el contrabando de billetes y la fijación de tasas paralelas al mercado de divisas que controla el Estado y pretendían crear un “sistema financiero paralelo que no pertenece al Banco Central”. “En esas cuentas recibían depósitos en efectivo o transferencias, para luego hacer la conversión a un tipo de cambio elevado e irreal”, indicó Saab.

El fiscal general destacó que solicitó el bloqueo de otras 247 cuentas bancarias, así como 40 nuevas órdenes de aprehensión y 104 allanamientos.

Precisó, además, que habrá una tercera fase que se centrará solo en desmontar las casas ilegales de remesas que aunque están en manos de personas que viven fuera de Venezuela tienen bienes en el país que serán incautados.

2 comments

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